تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية تضم عشرة أشخاص، يشتبه في تورطهم في ممارسة أنشطة مالية غير مرخصة عبر الفضاء السيبراني، من بينها تحويل الأموال والقيم دون ترخيص، وتداول العملات الرقمية، والاحتيال الإلكتروني، وتبييض الأموال، إلى جانب تنظيم ألعاب الحظ وأعمال النصيب غير المصرح بها.
وحسب المعطيات المقدمة بشأن القضية، فإن العملية جاءت عقب تحريات تقنية دقيقة باشرتها مصالح الشرطة المختصة، بعد ورود معلومات حول نشاط شبكة إجرامية منظمة تعتمد على قرصنة الهواتف النقالة باستعمال تطبيقات مخصصة لمشاهدة القنوات التلفزيونية، تتضمن برمجيات خبيثة تسمح بالتحكم في الأجهزة عن بعد. وكان أفراد الشبكة، وفق المعطيات ذاتها، يستغلون هذه البرمجيات للاستيلاء على البيانات المصرفية للضحايا، قبل تحويل الأموال المسروقة إلى عدة حسابات بريدية جارية، ليتم بعدها تبييض عائداتها وتحويل جزء منها إلى عملات رقمية، فضلا عن استثمارها في ألعاب الحظ وأعمال النصيب والترويج لهذه الأنشطة. ومكنت مواصلة الأبحاث والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا، مع تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما أسفرت العملية عن حجز حواسيب محمولة وهواتف نقالة عالية الجودة، واسترجاع بطاقات مصرفية تخص الضحايا، إلى جانب ضبط مبالغ مالية معتبرة ومركبة فاخرة يشتبه في اقتنائها من عائدات النشاط الإجرامي، فضلا عن أسلحة بيضاء محظورة. وفيما يتعلق بالمحجوزات المالية، تم ضبط مبلغ قدره مليون و12 ألفا و720 دينارا جزائريا، إلى جانب عملات رقمية بقيمة 5.112,68 وحدة من عملة “USDT”، تعادل 128 ألفا و806 دنانير جزائرية، حسب المعطيات المعلن عنها. كما كشفت العملية عن تداول مبلغ قدره 236.287,68 وحدة من عملة “USDT”، بما يعادل 59 مليونا و544 ألفا و495 دينارا جزائريا، بين المشتبه فيهم خلال فترة ثلاثة أشهر، فضلا عن تسجيل تحويلات مالية عبر الحسابات البريدية الجارية لأفراد الشبكة بقيمة إجمالية بلغت 41 مليونا و50 ألفا و729 دينارا جزائريا.
وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة الأساليب الإجرامية المستحدثة في الفضاء السيبراني، لاسيما تلك التي تستهدف الهواتف النقالة والبيانات المصرفية للمواطنين، من خلال تطبيقات قد تبدو عادية، لكنها قد تُستغل لتمرير برمجيات خبيثة والاستيلاء على الأموال والمعطيات الشخصية.
رانيا.س