نظم مجلس قضاء الطارف أول أمس يوم دراسي موسوم بـ”مستجدات تبييض الأموال على ضوء أحدث التعديلات “، أين كان ذلك على مستوى قاعة المحاضرات لذات المجلس، حيث أكد النائب العام المكلف بخلية الإعلام والاتصال بالمجلس على أن هذا اليوم جاء لتسليط الضوء على أحدث التعديلات القانونية المتعلقة لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي والأمني والإداري لمجابهة هذه الظاهرة وذلك تنفيذا لتقرير التقييم المتبادل بين الجمهورية الجزائرية ومجموعة العمل المالي، وكذا التقييم المقدم من طرف الجزائر لتقييم المخاطرة لسنة 2024، وتم خلال هذا اليوم تقديم 4مداخلات أولها كان عبارة عن قراءة في تقييم التقارير التبادل من طرف مجموعة العمل المالي ثم الإطار التشريعي الدولي والوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار تمويل أسلحة الدمار الشامل، ومنه إلى آليات تبييض الأموال في نقطتين مهمتين وهما مسألة الإخطار بالشبهة والمستفيد الحقيقي ليخلص هذا اليوم في الأخير إلى التحقيق المالي الموازي، كما أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف “شخاب محسن” خلال كلمته أن ما يميز القانون المعدل 05_01 للوقاية من تبييض الأموال وتموين الإرهاب ومكافحته المعدل للقانون 23_01 الآلية الجديدة وفقا للمعايير الدولية التحقيق المالي الموازي سواء لعمليات أصلية أو مستقلة بهدف رصد وكشف الأموال المشبوهة بهدف مصادرتها خاصة منها الموجهة للخارج وأكد أنه لا بد من رفع الوعي لدى الجهات الفاعلة قبل وقوعها أو مكافحتها بعد وقوعها وتعقب المجرمين وشركائهم كما دعا إلى ضرورة تكريس التعاون بين المؤسسات المعنية لتحقيق الفعالية لكشف الفاعلين لحسن سير الاقتصاد الوطني، كما كشف بان عملية تحليل المخاطر أسفرت منذ 2019 إلى غاية 2023 عن رصد11جريمة أصلية بلغت فيها نسبة جرائم الفساد 37٫3%، وقد تم خلال اللقاء المنظم من قبل مجلس قضاء الطارف حول تبييض الأموال تقديم عديد المحاضرات بحضور مختصين في المجال وبحضور مفتش مركزي لوزارة العدالة، كما شارك والي الطارف مزيان، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي، والسادة أعضاء اللجنة الأمنية، إلى جانب عدد من المديرين الولائيين المدعوين، في فعاليات هذا اليوم الدراسي .
دليلة.ع