نظمت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة بالتنسيق مع الفرع المحلي للسجل التجاري وغرفة التجارة والصناعة سيبوس، أمس، على مستوى ساحة الثورة، أيام مفتوحة حول إجراء المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية سواء الشركات أو الجمعيات بمختلف أنواعها والأوقاف، ضمن البرنامج المسطر من قبل السلطات المركزية المتعلق بإدراك مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث شهدت الأيام المفتوحة التي أشرف على انطلاقها أمس كل من المدير الولائي للتجارة و مأمور الفرع المحلي للسجل التجاري، إلى جانب الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة سيبوس والمدير الجهوي للتجارة لناحية عنابة، وتمتد على مدار 3 أيام أقالا معتبرا من قبل المواطنين عموما والمعنيين بإجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية سواء كانت شركات مدنية أو جمعيات، والذي يهدف إلى تحديد صاحب القرار في تسيير الأموال الخاصة بهذه الهيآت وحمايتها من أي أخطار للاستعمال غير القانوني، وهو الإجراء الذي سبق وأن دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في إعلان رسمي، كل شركة تجارية أو شركة مدنية أو جمعية أو منظمة غير هادفة للربح أو وقف على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلى التقرب من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري للقيام به من خلال ملئ استمارة مخصصة للغرض مع إيداع الملف الخاص بالهيئة المعني استنادا لأحكام المادة 08 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-10 المؤرخ في 14 جويلية 2025 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، موضحة أن كل إخلال بالأحكام التشريعية المذكورة، سيعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 32 مكرر 01 منه.
وفي ذات السياق عملت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة على مدار الأسابيع الأخيرة من خلال فرقها الميدانية على تنظيم خرجات ميدانية استهدفت المتعاملين الاقتصاديين، للتحسيس بإلزامية هذا الإجراءات وآلياته وطرق القيام به مع تقديم الشروحات الوافية في هذا الخصوص، تنفيذا لتعليمات وزيرة الداخلية وضبط السوق الوطنية بهذا الخصوص، خاصة أن هذا الإجراء معمول به على المستوى العالمي، لما له من نجاعة في متابعة رؤوس أموال الهيئات المعنية به ومنع استغلاله من قبل الأشخاص الطبيعيين في أغراض غير قانونية
لطفي.ع.